Modificaciones en Níger para la prevención del terrorismo financiado
Según un comunicado emitido el martes 22 de septiembre, Níger ha decidido establecer un sistema adecuado y seguro para supervisar el transporte físico de dinero en efectivo.
Según un comunicado emitido el martes 22 de septiembre, Níger ha decidido establecer un sistema adecuado y seguro para supervisar el transporte físico de dinero en efectivo.
El financiamiento del terrorismo por parte de entidades extranjeras – cuyo fin es desestabilizar regiones estratégicas de recursos naturales e impedir el desarrollo de las naciones – es una problemática que afecta a muchos países de África, en particular al territorio del Sahel, debido a su crecientes políticas de soberanía y de emancipación.
Debido a esto, el objetivo de la supervisión del transporte de efectivo es “fortalecer la lucha contra la financiación del terrorismo y los circuitos financieros ilícitos, al tiempo que facilitan la circulación de fondos legales necesarios para el funcionamiento de la economía nacional“, afirma un comunicado del gobierno nigerino liderado por Abdourahamane Tchiani.
En la misma lógica, el anuncio sostiene que “las fuerzas de defensa y seguridad llevan a cabo regularmente controles sobre los movimientos significativos de fondos en el territorio nacional“.
Estos controles, “esenciales para la seguridad de nuestro país, han demostrado sin embargo la necesidad de distinguir entre movimientos regulares de fondos y aquellos de naturaleza sospechosa“, informa el gobierno, subrayando así la necesidad de “establecer un sistema más adecuado y seguro para supervisar el transporte físico de efectivo“.
A partir de ahora, dijo, “más allá de los umbrales máximos establecidos por la normativa bancaria, el transporte de efectivo debe estar sujeto a una declaración previa a los servicios competentes conforme a la Orden Conjunta nº 000428, sobre el régimen especial para el transporte de efectivo“.
Con este fin, “cuando los documentos presentados son regulares y corresponden a la cantidad de fondos transportados, la operación puede continuar sin demora“, anunció la fuente, añadiendo que, por otro lado, “en caso de falta de declaración, inconsistencia de los documentos o indicios graves de un delito, el control y los procedimientos previstos por la legislación vigente se aplican con todo el rigor requerido“.
Además, la declaración del gobierno continuó: “por instrucción de Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado, General del Ejército Abdourahamane Tiani, los fondos previamente incautados o retenidos serán devueltos a sus legítimos propietarios tan pronto como su origen, propiedad y destino hayan sido debidamente justificados y que no haya impedimento judicial en el camino“.
Con este fin, “el Gobierno solicita a las instituciones financieras, empresas de pago, operadores económicos y a la población en general que respeten escrupulosamente los procedimientos establecidos para garantizar el transporte de efectivo que sea tanto más fluido, seguro y legal“, dijo la fuente, instruyendo al Ministro encargado de Economía y Finanzas, al Ministro encargado de Justicia y al Ministro encargado del Interior y Seguridad Pública “cada uno” en lo que respecta, tomar las medidas necesarias para implementar las nuevas regulaciones.
FUENTE: ANP
